公告日期：2025-12-04

证券代码：833037 证券简称：中技能源 主办券商：财信证券
中技能源集团股份有限公司监事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 12 月 2 日召开第四届监事会第六次会议，审议通过《关于修订<
监事会议事规则>的议案》，表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案
尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

中技能源集团股份有限公司

监事会议事规则

第一章 总则

第一条 为明确中技能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会的职责权限，规范监事会内部机构及运作程序，充分发挥监事会的监督职能，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等相关法律法规和《中技能源集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关条款的规定以及全国中小企业股份转让系统有限公司相关规定，制定本规则。

第二章 监事

第二条 《公司章程》第一百零六条关于不得担任董事的情形，同时适用于监事。

第三条 董事、高级管理人员不得兼任监事。公司董事、高级管理人员的配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间不得担任公司监事。

公司监事选聘程序为：

（一）根据《公司章程》第九十三条的规定提出候选监事名单；
（二）在股东会召开前按规定披露监事候选人的信息，保证股东在投票时对候选人有足够的了解；

（三）监事候选人在股东会召开之前按规定签署声明及承诺书；
（四）根据股东会表决程序，在股东会上对每一个监事候选人逐项进行表决。

第四条 监事应当遵守法律法规和《公司章程》，对公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权贿赂或者收受其他非法收入，不得侵占公司的财产。

《公司章程》关于董事的忠实义务的规定，同时适用于监事。
监事对公司负有勤勉义务，执行职务应当为公司的最大利益尽到管理者通常应有的合理注意。监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整，并对定期报告签署书面确认意见。

第五条 监事的任期每届为 3 年。监事任期届满，可以连选连任。
第六条 监事辞任应当提交书面辞任报告，公司将在两个交易日
内披露有关情况。除下列情形外，监事的辞任自辞任报告送达监事会时生效：

（1）监事在任期内辞任导致监事会成员低于法定人数；

（2）职工代表监事辞任导致职工代表监事人数低于监事会成员的三分之一。

在上述情形下，辞任报告应当在下任监事填补因其辞任产生的空缺后方能生效。在辞任报告尚未生效之前，拟辞任监事仍应当依照法律法规和《公司章程》的规定继续履行职务。发生上述情形的，公司应当在两个月内完成监事补选。

监事任期届满未及时改选的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律法规和《公司章程》的规定，履行监事职务。

第七条 监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。

第八条 监事不得利用其关联关系损害公司利益，若给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

第九条 监事执行公司职务时违反法律法规、部门规章或者《公司章程》的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

第三章 监事会及其职权

第十条 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，监事会设监事
会主席 1 人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由过半数监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

第十一条 监事会应当包括股东代表和公司职工代表，其中职工代表 1 人。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

第十二条 监事会行使下列职权：

（一）了解公司经营情况，检查公司财务；

（二）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律法规、《公司章程》或者股东会决议的董事、高级管理人员提出解任的建议；

（三）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；

（四）提议召开临时股东会会议，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东会职责时召集和主持股东会会议；

（五）向股东会会议提出提案……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。