公告日期：2026-04-22

证券代码：833037 证券简称：中技能源 主办券商：财信证券
中技能源集团股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 21 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：中技能源集团股份有限公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 11 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席郭一夫
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》
1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让 系 统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2025 年年度报告披露相
关工 作的通知》等有关要求，公司监事会对公司 《2025 年年度报告》及摘要 进行了 审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证监会、全国股转公 司的规定和公司章程；

（2）年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公 司 的各项规定，未发现公司 2025 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的 情况， 公司 2025 年年度报告真实、准确、完整地反映出公司的实际情况；
（3）提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员存在违反保 密规定的行为。
2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》
1. 议案内容：

据《公司章程》的规定和 2025 年度实际工作的开展，公司监事会总结了
2025 年度工作情况，做出 2025 年度工作报告。
2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年年度审计报告的议案》
1. 议案内容：

对利安达会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告（利安达审字 [2026]第 0189 号）进行审议。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金
占用情况汇总表的专项审核报告的议案》
1. 议案内容：

为核查公司 2025 年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金
情况，公司聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了利安达专 字[2026]第 0112 号《关于中技能源集团股份有限公司控股股东、实际控制人 及其他关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》。
2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定和 2025 年度经营业绩及财务情况，公司对 2025
年度财务工作以及财务收支情况进行总结，编制了公司《2025 年度财务决算报 告》。
2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》
1. 议案内容：

公司根据 2025 年度经营及财务状况，以及 2026 年度经营管理目标，本着
求实、稳健的原则对 2026 年度的财务状况进行合理预计，编……
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