公告日期：2018-11-23

公告编号：2018-023

证券代码：833040 证券简称：中凌高科 主办券商：华泰联合

江苏中凌高科技股份有限公司

2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年11月21日

2.会议召开地点：公司一楼会议室。

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：纪刚

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数44,380,000股，占公司有表决权股份总数的87.26%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于江苏中凌高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期已届满，公司董事会依据《中华人民共和国公司法》、《江苏中凌高科技股份有限公司章程》和《江苏中凌高科技股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，结合公司的实际经营需

公告编号：2018-023

要，并经公司第一届董事会及股东推荐，认为下述被推荐人符合董事任职资格，确定为本次换届选举董事人员：

提名纪刚、麻刚、李晓、李莉、陆继峰为公司第二届董事会董事候选人；

上述5位董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第二届董事会，任期三年。通过对上述5名董事候选人的个人履历、工作经历等情况的审查，董事会未发现其有《公司法》第一百四十六条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，上述候选人均具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

2.议案表决结果：

同意股数44,380,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无。

（二）审议通过《江苏中凌高科技股份有限公司章程修正案》议案

1.议案内容：

鉴于江苏中凌高科技股份有限公司董事会换届，董事会成员人数由7人变更为5人，现决定对公司章程第一百零七条做出相应修订。

2.议案表决结果：

同意股数44,380,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无。

（三）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于江苏中凌高科技股份有限公司第一届第一监事会任期已届满，公司监事会依据《中华人民共和国公司法》、《江苏中凌高科技股份有限公司章程》和《江苏中凌高科

公告编号：2018-023

技股份有限公司监事会议事规则》的相关规定，结合公司的实际经营需要，并经公司第一届监事会及股东推荐，认为下述被推荐人符合监事任职资格，确定为本次换届选举非职工代表监事人员：

提名张海江、邹玉芳为公司第二届非职工代表监事候选人。

上述2位监事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第二届监事会，任期三年。2.议案表决结果：

同意股数44,380,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无。

三、备查文件目录

《江苏中凌高科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》。

江苏中……
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