公告日期：2018-10-18

公告编号：2018-017

证券代码：833040 证券简称：中凌高科 主办券商：华泰联合

江苏中凌高科技股份有限公司

第一届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年10月16日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年10月12日以邮件方式发出

5.会议主持人：花文彬

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于江苏中凌高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期已届满，公司监事会依据《中华人民共和国公司法》、《江苏中凌高科技股份有限公司章程》和《江苏中凌高科技股份有限公司监事会议事规则》的相关规定，

公告编号：2018-017

结合公司的实际经营需要，并经公司第一届监事会及股东推荐，认为下述被推荐人符合监事任职资格，确定为本次换届选举非职工代表监事人员：

提名张海江、邹玉芳为公司第二届非职工代表监事候选人。

上述2位监事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第二届监事会，任期三年。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签署的《江苏中凌高科技股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议》。

江苏中凌高科技股份有限公司

监事会

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