公告日期：2019-06-04

江苏中凌高科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月31日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长李莉女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数44,112,000股，占公司有表决权股份总数的86.73%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》。

2.议案表决结果：

同意股数44,112,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0

权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无。

（二）审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》。

2.议案表决结果：

同意股数44,112,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无。

（三）审议通过《关于公司2018年年度报告全文及摘要》议案

1.议案内容：

具体议案内容详见公司于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-026）及《2018年年度报告》（公告编号：2019-027）。

2.议案表决结果：

同意股数44,112,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无。

（四）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

2.议案表决结果：

同意股数44,112,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无。

（五）审议通过《关于公司2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

《关于公司2019年度财务预算报告的议案》。

2.议案表决结果：

同意股数43,112,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的97.73%；反对股数1,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的2.27%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无。

（六）审议通过《关于公司2018年度利润分配》议案

1.议案内容：

为切实保障股东的合理回报，并结合江苏中凌高科技股份有限公司（以下简称“公司”）未来可持续发展，公司2018年利润分配预案相关事宜如下：

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告【(2019)第320ZA0100号】，截至2018年12月31日，公司2018年度合并报表累计可供分配的利润为13,444,567.96元，其中母公司累计未分配利润为8,478,050.22元。

为兼顾公司长远发展和实现股东的投资收益，公司2018年度利润分配预案拟定为：拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），合计发放现金股利7,629,000元。公司完成本次利润分配后，剩余可供分配的利润结转到以后年度。本次分配不送红股、不以资本公积转增股本。

2.议案表决结果：

股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无。

（七）审议通过《关于公司会计政策变更》议案

1.议案内容：

具体议案内容详见公司于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《会计政策……
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