公告日期：2025-03-07

公告编号：2025-008
证券代码：833041 证券简称：网信安全 主办券商：天风证券
武汉网信安全技术股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：朱武振
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》和《武汉网信安全技术股份有限公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 36,507,500 股，占公司有表决权股份总数的 62.62%。

公告编号：2025-008
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于申请 2025 年金融机构综合授信的议案》
1.议案内容：

为了满足公司经营发展的需要，武汉网信安全技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度拟向包括且不限于银行、保理公司等金融机构申请总额不超过人民币 2 亿元（含 2 亿元）的综合授信额度（包括新增及原授信到期后续展）。

具体情况详见公司于 2025年2月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于申请 2025年金融机构综合授信的公告》（公告编号：2025-003）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,507,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

公告编号：2025-008
无。
（二）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

因公司发展需要，经管理层综合评估，公司决定变更会计师事务所，拟聘请深圳旭泰会计师事务所（普通合伙）为公司审计机构，负责公司 2024 年年度报告的审计工作。

具体情况详见公司于 2025年2月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-004）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,507,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

无。
三、备查文件目录

《武汉网信安全技术股份有限公司 2025 年度第一次临时股东大会决议》

武汉网信安全技术股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 7 日

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