公告日期：2025-11-18

公告编号：2025-038

证券代码：833042 证券简称：海控能源 主办券商：长江承销保荐
海南海控能源股份有限公司

2025 年第四次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 18 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

海南省海口市美兰区国兴大道 3 号互联网金融大厦 C 座 12 楼第一会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李峥嵘
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数826,954,059 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

公告编号：2025-038

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于申请发行总额不超过 7 亿元公司债券的议案》

1.议案内容：

同意公司申请非公开发行公司债券，发行总额不超过人民币 7 亿元（含 7 亿
元），债券期限不超过 10 年（含 10 年），募集资金主要用于偿还公司债务、补充流动资金、资产收购、股权投资等符合监管规定的其他用途，本次债券无担保安排，本次发行债券决议的有效期为自股东会审议通过之日起 24 个月内有效。
同意授权公司董事会在股东会决议的框架和原则下，在本次公司债券发行决议有效期内全权办理发行有关事宜，根据债券市场情况和公司资金需求，具体办理 7 亿元额度内公司债券分期申报、发行及存续期管理等工作。

同意董事会授权公司经营管理层为本次发行债券的获授权机构，根据公司股东会决议确定的授权范围以及董事会的授权，代表公司具体处理与本次发行有关的事务。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 731,851,823 股，占出席本次会议有表决权股份总数的88.50%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数95,102,236 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 11.50%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于为子公司提供不超过 31.2 亿元融资担保的议案》

1.议案内容：

同意海控能源未来 12 个月内融资担保总额度不超过人民币 31.20 亿元，其

公告编号：2025-038

中存量担保额度 18.36 亿元，新增担保额度 12.84 亿元。该额度适用于海控能源对合并报表范围内子公司的担保。海控能源可以根据实际情况，在上述额度范围内，在符合要求的担保对象之间进行担保额度调剂。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 731,851,823 股，占出席本次会议有表决权股份总数的88.50%；反对股数 95,102,236 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 11.50%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件

《海南海控能源股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议》

海南海控能源股份有限公司
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