公告日期：2025-12-10

公告编号：2025-053

证券代码：833042 证券简称：海控能源 主办券商：长江承销保荐
海南海控能源股份有限公司

第五届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 8 日

2.会议召开方式： □现场会议 √电子通讯会议

3.会议通讯地址：海南省海口市美兰区国兴大道 3 号互联网金融大厦 C 座 12 楼
第一会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 3 日以电话、电子邮件或直
接送达方式发出
5.会议主持人：戴坚
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会及监事会议事规则并修订<公司章程>的议案》1. 议案内容：

公告编号：2025-053

根据全国中小企业股份转让系统关于落实新《公司法》等相关要求的工作提示，公司按照《公司法》等法律法规、业务规则，结合公司战略规划调整，公司拟取消监事会及监事会议事规则，并对《公司章程》部分条款进行修订，章程结构存在一定调整，章程内容遵循全国中小企业股份转让系统相关规定进行了修订。公司取消监事会和监事会议事规则在成立审计委员会时生效，本次修订的《公司章程》尚需提交公司股东会审议，《公司章程》最终变更内容以登记机关核准内容为准。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《海南海控能源股份有限公司第五届监事会第九次会议决议》

海南海控能源股份有限公司
监事会
2025 年 12 月 10 日

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