公告日期：2026-01-29

公告编号：2026-003

证券代码：833042 证券简称：海控能源 主办券商：长江承销保荐
海南海控能源股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 29 日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3.会议通讯地址：海南省海口市美兰区国兴大道 3 号互联网金融大厦 C 座
12 楼第一会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 22 日以电话、电子邮件
或直接送达方式发出

5.会议主持人：李峥嵘

6.会议列席人员：董事会秘书、财务总监

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于制定独立董事津贴标准的议案》

公告编号：2026-003

1.议案内容：

同意公司制定《独立董事津贴标准》。公司独立董事薪酬采取固定津贴制，每位独立董事津贴标准为 6 万元/年（税前）。上述薪酬均为税前金额，需要独立董事开具劳务发票，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。独立董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。独立董事为公司事项所发生的差旅费等按公司规定据实报销。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事卢卫东对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于制定 2026-2028 年超额利润分享方案的议案》
1.议案内容：

同意公司制定《2026-2028 年超额利润分享方案》。根据国务院国有企业改革领导小组办公室《关于印发〈“双百企业”和“科改示范企业”超额利润分享机制操作指引〉的通知》（国企改办发〔2021〕1 号）等相关要求，公司制定《2026-2028 年超额利润分享方案》，本次超额利润分享方案期限为 3 年，自 2026
年 1 月 1 日起至 2028 年 12 月 31 日止，三年期间每年制定当年《超额利润分享
方案实施细则》履行相关决策审批程序。三年期间公司当年实际利润超出目标利润的部分作为超额利润，按约定比例提取超额利润分享额，分配给公司董事会认定的符合条件的核心骨干人才，开展中长期激励机制。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事卢卫东对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

公告编号：2026-003

（三）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
1.议案内容：

同意公司修订《募集资金管理制度》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事卢卫东对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

同意公司于 2026 年 2 月 13 日召开公司 2026 年第二次临时股东会，审议相
关议案。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《海南海控能源股份有限公司第五届董事会第二十二次……
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