公告日期：2020-06-19

公告编号：2020-014

证券代码：833043 证券简称：新光镭射 主办券商：东吴证券
江苏新光镭射包装材料股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 6 月 5 日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长张学斌
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司选举公司第三届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

会议选举张学斌担任公司第三届董事会董事长，任期自本次会议通过之日至第三届董事会任期届满之日。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2020-014

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
1.议案内容：

会议聘任张学斌为总经理，何松武、丁伟为副总经理，张巍为财务总监兼信息披露负责人。任期自本次会议通过之日至第三届董事会任期届满之日。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江苏新光镭射包装材料股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

江苏新光镭射包装材料股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 19 日

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