公告日期：2025-08-28

公告编号：2025-057

证券代码：833044 证券简称：硅谷天堂 主办券商：申万宏源承销保荐
硅谷天堂产业集团股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 18 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长鲍钺先生

6.会议列席人员：全体监事及其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知、召集、召开、议案的提出和审议程序等方面符合《公司法》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，合法合规， 与会董事对本次会议的通知、召集、召开、议案的提出和审议程序无异议。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2025 年半年度报告》
1.议案内容：

公告编号：2025-057

详 见 公 司 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（http://www.neeq.com.cn）披露的公告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任黄阳女士为公司董事总经理的议案》
1.议案内容：

详 见 公 司 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（http://www.neeq.com.cn）披露的公告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司信息豁免披露审核程序的议案》
1.议案内容：

为了保护公司的商业秘密，防止泄露合作方信息，根据公司实际情况和全国中小企业股份转让系统的相关要求，审议通过公司信息豁免披露的审核流程为:信息披露负责人根据信息披露豁免登记材料模板登记，报公司董事长签字确认，并加盖公司公章，将相关材料交由主办券商事前审查。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2025-057

三、备查文件
《硅谷天堂产业集团股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》
《公司董事、监事、高级管理人员对 2025 年半年度报告的确认意见》

硅谷天堂产业集团股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 28 日

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