公告日期：2026-03-02

公告编号：2026-007

证券代码：833044 证券简称：硅谷天堂 主办券商：申万宏源承销保荐
硅谷天堂产业集团股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 2 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 27 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长鲍钺先生

6.会议列席人员：全体监事及其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知、召集、召开、议案的提出和审议程序等方面符合《公司 法》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求， 合法合 规，与会董事对本次会议的通知、召集、召开、议案的提出和审议程序 无异议。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任胡艳微女士担任公司董事会秘书的议案》

公告编号：2026-007

1.议案内容：

聘任胡艳微女士为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会届满之日止。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《硅谷天堂产业集团股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》

《信息登记表》、《高级管理人员声明及承诺书》

硅谷天堂产业集团股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 2 日

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