公告日期：2026-03-24

公告编号：2026-009

证券代码：833044 证券简称：硅谷天堂 主办券商：申万宏源承销保荐
硅谷天堂产业集团股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 20 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长鲍钺先生

6.会议列席人员：全体监事与部分高管人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知、召集、召开、议案的提出和审议程序等方面符合《公司 法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求， 合法合规，与会董事对本次会议的通知、召集、召开、议案的提出和审议程序 无异议。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司董事会换届选举的议案》

公告编号：2026-009

1.议案内容：

公司第五届董事会任期均已到期,公司董事会提名第六届董事会成员人选 为：鲍钺、李国祥、王林江、余葆红、关峥，任期三年。根据《公司法》和《公 司章程》的规定，公司进行董事会换届选举,在选出新任董事前，第五届董事 会全体成员将继续履行职责。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易情况，不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于以竞价方式回购公司股份并注销的议案》
1.议案内容：

详 见 公 司 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（http://www.neeq.com.cn）披露的公告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请公司股东会授权董事会办理本次股份回购、股份注销及工商变更等相关事宜的议案》
1.议案内容：

为了顺利完成公司本次回购股份并注销事宜，公司董事会提请股东会授权 董事会在本次回购公司股份过程中办理回购股份、股份注销、章程修订及工商 变更等相关事项。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2026-009

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提议召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

根据相关法律法规和《公司章程》的相关规定，提请硅谷天堂产业集团股
份有限公司于 2026 年 4 月 13 日召开 2026 年第一次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《硅谷天堂产业集团股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》

硅谷天堂产业集团股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 24 日

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