公告日期：2026-04-13

证券代码：833044 证券简称：硅谷天堂 主办券商：申万宏源承销保荐
硅谷天堂产业集团股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

北京市海淀区西土城路 1 号院蓟门壹号大厦 6 层会议室 05

3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长鲍钺先生
6.召开情况合法合规性说明：

公司于 2026 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网披露了《关于召
开 2026 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-013），
于 2026 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官网披露了《关于召开 2026
年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（更正后）（公告编号：2026-016）。本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 11 人，持有表决权的股份总数2,030,145,113 股，占公司有表决权股份总数的 48.41%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 432,352 股，占公司有表决权股份总数的 0.0103%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事王林江先生因出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事总经理黄阳女士列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网

（http://www.neeq.com.cn） 披露的公告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 2,029,712,761 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.98%；反对股数 432,352 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.02%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网

（http://www.neeq.com.cn） 披露的公告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 2,029,712,761 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.98%；反对股数 432,352 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.02%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于以竞价方式回购公司股份并注销的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网
（http://www.neeq.com.cn） 披露的公告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 2,029,712,761 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.98%；反对股数 432,352 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.02%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理本次股份回购、股份注销及工
商变更等相关事宜的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网
（http://www.neeq.com.cn） 披露的公告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 2,029,712,761 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.98%；反对股数 432,352 股，占……
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