公告日期：2026-05-13

公告编号：2026-023

证券代码：833047 证券简称：天堰科技 主办券商：广发证券
天津天堰科技股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 5 月 6 日以邮件方式发出

5.会议主持人：刘霄飞先生

6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《天津天堰科技股份有限公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，会议的召集、召开合法有效，表决形成的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

公告编号：2026-023

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，选举刘霄飞先生为公司第五届
董事会董事长，任期 3 年，自 2026 年 5 月 12 日起生效。该议案内容详见同日披
露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《天津天堰科技股份有限公司董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2026-026）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，选举邱镇文先生为公司第五届
董事会副董事长，任期 3 年，自 2026 年 5 月 12 日起生效。该议案内容详见同日
披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《天津天堰科技股份有限公司董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2026-026）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》
1.议案内容：

为健全法人治理结构、强化科学决策程序、加强内控管理体系建设，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会下设提名委员会、战略委员会、
薪酬与考核委员会，对董事会负责，各专门委员会委员任期 3 年，自 2026 年 5

公告编号：2026-023

月 12 日起生效，成员如下：

提名委员会：张良通、周强、邱镇文，其中张良通为主任委员；

战略委员会：刘霄飞、李振远、张良通，其中刘霄飞为主任委员；

薪酬与考核委员会：周强、岳殿民、刘雁飞，其中周强为主任委员。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，聘任刘雁飞先生为公司总经理，
任期 3 年，自 2026 年 5 月 12 日起生效。该议案内容详见同日披露于全国中小企
业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《天津天堰科技股份有限公司董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2026-026）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无……
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