公告日期：2025-05-09

证券代码：833047 证券简称：天堰科技 主办券商：广发证券
天津天堰科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

地址：天津天堰科技股份有限公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘霄飞先生
6.召开情况合法合规性说明：

公司已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上公布了本次股东大会的通知公告，本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《天津天堰科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 11 人，持有表决权的股份总数84,326,570 股，占公司有表决权股份总数的 52.1078%。

其中出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计 7
人，共计持有公司有表决权股份 76,489,981 股，占公司股份总数的 47.2653%。
其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 7,836,589 股，占公司有表决权股份总数的 4.8425%。

其中中小股东共 7 人，持有表决权股份总数 22,186,412 股，占公司有表决权
股份总数的 13.7096%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 8 人，列席 3 人，董事邱镇文、刘雁飞、余同乐、张良通、
王荔因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会 2024 年年度工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会 2024 年年度工作报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 84,324,570 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9976%；反对股数 2,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0024%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事会 2024 年年度工作报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会 2024 年年度工作报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 84,324,570 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.9976%；反对股数 2,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0024%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司独立董事 2024 年度述职报告的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见已于2025年4月18日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《天津天堰科技股份有限公司独立董事2024 年度述职报告》（公告编号：2025-009）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 84,324,570 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9976%；反对股数 2,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0024%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2024 年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 84,324,570 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9976%；反对股数 2,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0024%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2025 年年度财务预算报告的……
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