公告日期：2025-08-15

公告编号：2025-021

证券代码：833047 证券简称：天堰科技 主办券商：广发证券
天津天堰科技股份有限公司

关于第四届董事会第九次会议相关事项的

独立董事意见公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《公司法》、天津天堰科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》及《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定和要求，作为公司的独立董事，现就公司第四届董事会第九次会议审议的事项发表如下独立意见：

一、《关于追认关联交易的议案》

我们认为，本次关联交易是公司日常经营业务所需，交易遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因本次关联交易而对关联方产生依赖。公司对关联交易的审议、表决程序符合《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律法规和《公司章程》等的相关规定。

我们同意《关于追认关联交易的议案》。

二、《关于逐项审议制定、修订需要提交股东会审议的治理制度的议案》、《关于逐项审议制定、修订无需提交股东会审议的治理制度的议案》

经审阅上述议案，我们认为，公司治理制度修订符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，审议及表决程序合法、有效，符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及制度的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

公告编号：2025-021

我们同意《关于逐项审议制定、修订需要提交股东会审议的治理制度的议案》、《关于逐项审议制定、修订无需提交股东会审议的治理制度的议案》。

天津天堰科技股份有限公司
独立董事：岳殿民 王荔 张良通
2025 年 8 月 15 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。