
公告日期:2021-05-18
公告编号:2021-017
证券代码:833050 证券简称:欣威视通 主办券商:上海证券
南京欣威视通信息科技股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 5 月 17 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 4 月 30 日以电话、邮件方式发出
5.会议主持人:董事长杨勇舸
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
1.议案内容:
杨勇舸先生担任公司第二届董事会董事长期间,勤恳敬业,很好地履行了董事长的职责,现选举杨勇舸先生继续担任公司第三届董事会董事长,任期三年,任期自本次会议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。杨勇舸先生不属于失信联
公告编号:2021-017
合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任马宇先生为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容:
续聘马宇先生为公司董事会秘书,任期自本次会议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。马宇先生不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任杨勇舸先生为公司总经理的议案》
1.议案内容:
续聘杨勇舸先生为公司总经理,任期自本次会议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。杨勇舸先生不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于聘任马宇先生为公司副总经理的议案》
1.议案内容:
续聘马宇先生为公司副总经理,任期自本次会议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。马宇先生不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2021-017
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于聘任白坤先生为公司副总经理的议案》
1.议案内容:
续聘白坤先生为公司副总经理,任期自本次会议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。白坤先生不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)《南京欣威视通信息科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
南京欣威视通信息科技股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 1……
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