公告日期：2025-11-26

公告编号：2025-029

证券代码：833050 证券简称：欣威视通 主办券商：兴业证券
南京欣威视通信息科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 10 日以电话、邮件方
式发出

5.会议主持人：董事长杨勇舸
6. 会议列席人员：公司高级管理人员、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<董事会议事规则>等八项公司制度》
1.议案内容：

依据新修订的《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》

公告编号：2025-029

及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规及《南京欣威视通信息科技股份有限公司章程》，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况及需求，公司拟修订《董事会议事规则》、《股东会议事规则》、《承诺管理制度》、《对外担保管理制度》、《投资者关系管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《利润分配管理制度》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于召开 2025 年第四次临时股东会》
1.议案内容：

董事会就《关于召开 2025 年第四次临时股东会》进行审议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

（一）《南京欣威视通信息科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》
南京欣威视通信息科技股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 26 日

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