公告日期：2020-04-24

证券代码：833050 证券简称：欣威视通 主办券商：上海证券
南京欣威视通信息科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律规定。本次股东大会会议的召开不需相关部门批准和履行必要的程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 15 日 09 时 30 分。

预计会期 0.5 天
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833050 欣威视通 2020 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京市王玉梅律师事务所上海分所律师。
（七）会议地点
南京欣威视通信息科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2019 年度董事会工作报告》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长代表董事会汇报董事会2019 年度工作情况。
（二）审议《2019 年度监事会工作报告》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会主席代表监事会汇报监事会 2019 年度工作情况。
（三）审议《2019 年年度报告及摘要》

详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-007）、《2019 年度报告摘要》（公告编号：2020-008）。
（四）审议《2019 年度财务决算报告》

根据公司 2019 年度经营及财务状况，公司编制了《南京欣威视通信息科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告》。相关财务报表数据已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
（五）审议《2020 年度财务预算报告》

根据公司经营计划及财务状况，公司编制了《南京欣威视通信息科技股份有限公司 2020 年度财务预算报告》
（六）审议《关于续聘立信会计师事所务（特殊普通合伙）为 2020 年度审计机构的议案》

续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计工作机构。
（七）审议《关于任命李顺先生为公司董事》

公司原董事王鹏先生因个人原因辞去董事职务，现提名李顺先生为公司第二届董事会董事候选人。
（八）审议《关于修订<公司章程>的议案》

依据股转系统新颁布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》对公司章程进行修订，详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-011）。
（九）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2020-012）。
（十）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2020-013）。
（十一）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会议事规则》（公告编号：2020-014）。

（十二）审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2020-015）。
上述议案存……
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