公告日期：2026-01-07

公告编号：2026-002

证券代码：833051 证券简称：九新能源 主办券商：开源证券
杭州九新能源科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 7 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：方圆
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》、《证券法》、《非 上市公众公司监督管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数5,917,500 股，占公司有表决权股份总数的 98.62%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2026-002

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 1 人，列席 1 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名孙旭鸣先生为公司第三届监事会监事的议案 》
1.议案内容：

详见公司 2025 年 12 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台 www.neeq.com.cn 披露的《九新能源：监事任命公告》，公告编号：2025- 045。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,971,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100%； 反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股
数 0 股，占 出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

职务

姓名 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

名称

孙旭鸣 监事 就任 2026-01-07 2026 年第一次 审议通过

临时股东会会议

李先辰 监事 离任 2026-01-07 2026 年第一次 审议通过

临时股东会会议

四、备查文件

《杭州九新能源科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

公告编号：2026-002

杭州九新能源科技股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 7 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。