公告日期：2026-03-02

公告编号：2026-008

证券代码：833051 证券简称：九新能源 主办券商：开源证券
杭州九新能源科技股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 2 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：方圆
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》、《证券法》、《非 上市公众公司监督管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数5,917,500 股，占公司有表决权股份总数的 98.62%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2026-008

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为适应公司经营发展需要，完善公司治理结构，确保章程条款与现行《公 司法》《证券法》及监管规则保持一致，结合公司实际情况，公司拟对《公司章 程》部分条款进行修订，拟修订后的章程具体内容见《拟修订<公司章程>公告》 （公告编号：2026-005）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,917,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、备查文件

《杭州九新能源科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》

杭州九新能源科技股份有限公司

公告编号：2026-008

董事会
2026 年 3 月 2 日

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