公告日期：2019-11-11

公告编号：2019-031

证券代码：833055 证券简称：旭域股份 主办券商：金元证券
青岛旭域土工材料股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 11 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 10 月 25 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长杨宝和
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于申请银行授信额度》的议案
1.议案内容：
青岛旭域土工材料股份有限公司因经营发展需要，拟向恒丰银行青岛城阳支行申请不超过 2000 万元的综合授信额度。此次授信由青岛邦源科技有限公司、青岛

公告编号：2019-031

邦宇实业有限公司提供担保。具体授信额度、授信期限、贷款利率等事宜以公司与银行签订的合同为准，但不应超过已审议的额度。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字并加盖公章的《青岛旭域土工材料股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议》

青岛旭域土工材料股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 11 日

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