公告日期：2020-04-01

公告编号：2020-004

证券代码：833055 证券简称：旭域股份 主办券商：金元证券
青岛旭域土工材料股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 3 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 20 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长杨宝和
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司为江苏衣道科技有限公司提供保证担保》的议案
1.议案内容：

公司根据经营需要，拟为江苏衣道科技有限公司与中国工商银行股份有限公司沭阳支行借款提供连带责任保证担保，担保额 600 万元，期限一年，具体以实

公告编号：2020-004

际签订的合同为准。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于变更会计师事务所》的议案
1.议案内容：

公司预案审计机构为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），根据公司业务发展需要，经综合评估，公司董事会提议，拟更换会计师事务所，聘请具备证券、期货业务相关审计资格的大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，负责公司 2019 年度的相关审计工作。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司向关联方借款暨关联交易》的议案
1.议案内容：

公司根据经营需要，拟向关联方夏飞先生借款 258 万元用于补充流动资金，期限一年。夏飞先生拟向中国工商银行股份有限公司城阳支行借款人民币 258 万元，该借款到账后，夏飞先生将该借款转借给公司。公司将按照夏飞先生与银行约定的利率向夏飞先生支付利息。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事杨宝和先生、夏飞先生回避表决。

公告编号：2020-004

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

公司董事会提议于 2020 年 4 月 16 日召开 2020 年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《青岛旭域土工材料股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议》

青岛旭域土工材料股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 1 日

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