公告日期：2020-04-16

公告编号：2020-027

证券代码：833055 证券简称：旭域股份 主办券商：金元证券
青岛旭域土工材料股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杨宝和
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案表决程序等符合《公司法》等国家法律法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数56,165,000 股，占公司有表决权股份总数的 95.19%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2020-027

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：
公司审计机构为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），根据公司业务发展需要，经综合评估，公司董事会提议，拟更换会计师事务所，聘请具备证券、期货业务相关审计资格的大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，负责公司2019 年度的相关审计工作。具体见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《青岛旭域土工材料股份有限公司会计师事务所变更公告》 （公告编号：2020-006）。
2.议案表决结果：

同意股数 56,165,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
三、备查文件目录
青岛旭域土工材料股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议

青岛旭域土工材料股份有限公司

公告编号：2020-027

董事会
2020 年 4 月 16 日

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