公告日期：2020-04-27

青岛旭域土工材料股份有限公司
章 程

二二年四月

目 录

第一章 总 则 ...... 3
第二章 经营宗旨和范围 ...... 3
第三章 股 份 ...... 4
第一节 股份发行 ...... 4
第二节 股份增减和回购 ...... 5
第三节 股份转让 ...... 6
第四章 股东和股东大会 ...... 7
第一节 股东 ...... 7
第二节 股东大会的一般规定 ...... 11
第三节 股东大会的召集 ...... 16
第四节 股东大会的提案与通知 ...... 17
第五节 股东大会的召开 ...... 19
第五章 董事会......25
第一节 董 事 ...... 25
第二节 董事会 ...... 28
第六章 公司高级管理人员...... 34
第一节 一般规定 ...... 34
第二节 总经理、副总经理 ...... 34
第三节 董事会秘书 ...... 35
第七章 监事会......37
第一节 监 事 ...... 37
第二节 监事会 ...... 38
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 39
第一节 财务会计制度 ...... 39
第二节 内部审计 ...... 42
第三节 会计师事务所的聘任 ...... 43
第九章 投资者关系管理...... 43
第十章 通 知 ...... 45
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 46
第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 46
第二节 解散和清算 ...... 46
第十二章 修改章程...... 48
第十三章 附 则 ...... 48

第一章 总 则

第 1 条 为维护青岛旭域土工材料股份有限公司（以下简称“公司”）、股东
和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称：《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称：《证券法》）、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关法律法规的规定，制订本章程。

第 2 条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司｡

公司采用发起设立；在青岛市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91370200724046688Q。

第 3 条 公司注册名称

中文为：青岛旭域土工材料股份有限公司

第 4 条 公司注册地址：青岛市城阳区青大工业园，邮政编码：266111。

第 5 条 公司注册资本为人民币 5900 万元｡

第 6 条 公司为永久存续的股份有限公司｡

第 7 条 董事长为公司的法定代表人｡

第 8 条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责
任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任｡

第 9 条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事和高级管理人员具有法律约束力的文件｡依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司、董事、监事和高级管理人员，公司可以起诉股东、董事、监事和其他高级管理人员｡

公司根据《公司法》、《中国共产党章程》的规定，在公司设立中国共产党组织，开展党的活动。公司应当为党组织的活动提供必要条件。

第 10 条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、（常务）副总经理、
董事会秘书、财务总监、市场总监、技术总监、生产总监、销售总监、行政总监。
第二章 经营宗旨和范围

第 11 条 公司的经营宗旨：以市场为导向,以经济效益为中心,以发展为目标,
在守法经营的前提下,不断深化改革,加强科学管理,提高经济效益,增强企业活力,维护股东权益。

公司应当积极承担社会责任，维护公共利益，保障生产及产品安全、维护员工与其他利益相关者合法权益。

公司应当遵守产品安全法律法规和行业标准，建立安全可靠的生产环境和生产流程，切实承担生产及产品安全保障责任。

第三章 股 份

第一节 股份发行

第 13 条 公司的股份采取记名股票的形式｡

第 14 条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股
份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股……
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