公告日期：2025-05-27

证券代码：833058 证券简称：ST 触动 主办券商：东北证券
北京触动时代国际文化传播股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

公司会议室及线上会议召开。
3.会议表决方式：

□现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 √其他方式投票 线上视频方式召开

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长龙卫红
6.召开情况合法合规性说明：

公司于2025年4月28日发布的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》
中载明，本次会议应于 2025 年 5 月 23 日 10:00 在广州市番禺区石楼镇碧桂园莲
山首府雅莲街 2 号、2 号-1 商铺现场召开。

本次股东大会于 2025 年 5 月 23 日上午 10：00 召开，因股东及部分列席人
员临时有特殊原因，无法到达现场，故采取现场及线上相结合的方式召开，律师釆用线上列席方式进行见证。本次股东大会由董事长龙卫红主持，会议召开的方式与《会议通知》披露不一致。

会议召开的方式虽然与《会议通知》披露并不完全一致，但公司系在广州市
番禺区石楼镇碧桂园莲山首府雅莲街 2 号、2 号-1 商铺现场召开的基础上，考虑到股东的特殊情况，增加了一种线上视频召开的方式，并未取消原召开方式。且两种召开方式相结合更能充分保证公司股东行使股东权利。审议议案及其他事项与《会议通知》披露一致。

综上，本次会议的召集人符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的召集人资格。召集程序、召开方式符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数5,998,700 股，占公司有表决权股份总数的 99.9783%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

审议《公司 2024 年年度报告及其摘要》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,998,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（二）审议通过《2024 年董事会工作报告》

1.议案内容：

审议公司 2024 年董事会工作报告相关事项。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,998,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项,无需回避表决
（三）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

审议公司 2024 年年度财务决算报告相关事项。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,998,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（四）审议通过《2024 年度利润分配方案》

1.议案内容：

公司本年度内不分配利润，不转增股本。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,998,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（五）审议通过《2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

审议公司 2025 年度财务预算报告。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。