公告日期：2018-12-25

公告编号：2018-033

证券代码：833062 证券简称：立翔科技 主办券商：方正证券

云南立翔科技股份有限公司

2018年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年12月25日

2.会议召开地点：昆明市高新区科光路8号B栋3楼

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：罗健

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事会保证本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召开不需要相关部门的批准。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共11人，持有表决权的股份总数9,780,000股，占公司有表决权股份总数的86.09%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司控股股东兼董事长罗健、股东兼监事李剑芳、股东兼董事罗子悦2019年度拟向公司提供财务资助，公司与关联方签订框架借款协议，按实际需求进行借款金额的确

公告编号：2018-033

定，2019年度借款额度合计最高不超过人民币700万元，借款利息按年息15%计算，到期还本付息，公司如不能按时还款，最迟在借款到期前一个月提出延期申请，进行延期。2.议案表决结果：

同意股数540,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

因股东罗健、罗子悦、李剑芳、罗燕均为该关联交易的关联方，根据相关规定应回避表决，回避表决的股份总数为9,240,000股。

（二）审议通过《关于接受关联方借款利息豁免的关联交易的议案》

1.议案内容：

为支持公司的业务发展和持续经营，公司实际控制人之一、股东、董事长罗健先生，公司实际控制人之一、股东、监事李剑芳女士一直持续为公司提供资金的支持，截止2018年12月7日，向公司提供财务资助共计5565977.76元，现因公司资金仍较为紧张，经友好协商，罗健先生、李剑芳女士同意无条件减免所借款项2018年产生的利息，共计783403.51元。

2.议案表决结果：

同意股数540,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

因股东罗健、罗子悦、李剑芳、罗燕均为该关联交易的关联方，根据相关规定应回避表决，回避表决的股份总数为9,240,000股。

三、备查文件目录

《云南立翔科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议》

公告编号：2018-033

云南立翔科技股份有限公司

董事会

2018年12月25日

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