公告日期：2017-10-10

公告编号：2017-032

证券代码：833062 证券简称：立翔科技 主办券商：方正证券

云南立翔科技股份有限公司

2017年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2017年10月09日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长罗健

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共13人，

持有表决权的股份9,780,000股，占公司股份总数的86.09%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于制定<防范关联方资金占用管理制度>的议案》 公告编号：2017-032

1.议案内容：

议案具体内容详见公司于2017年9月15日在全国中小企业股份

转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的公司《防范关联方资金占用管理》（公告编号：2017-029）。

2.议案表决结果：

同意股数9,780,000股，占本次股东大会无关联关系表决权股份

总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会无关联关系表决权

股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会无关联关系表决

权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(二)审议通过《关于公司与关联方昆明神马云计算有限公司签订研发合同的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司于2017年9月15日在全国中小企业股份

转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的公司《关联交易公告（补发）》（公告编号：2017-031）。

2.议案表决结果：

同意股数9,780,000股，占本次股东大会无关联关系表决权股份

总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会无关联关系表决权

股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会无关联关系表决

权股份总数的0.00%。

公告编号：2017-032

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《云南立翔科技股份有限公司2017年第四次临时股东大会决

议》

云南立翔科技股份有限公司

董事会

2017年10月10日

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