公告日期：2017-12-15

证券代码：833062 证券简称：立翔科技 主办券商：方正证券

云南立翔科技股份有限公司

关于预计2018年度日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

(一)关联交易概述

本次关联交易是预计2018年度日常性关联交易。

1、本公司拟和公司控股股东兼董事长罗健、股东兼监事李剑芳、股东兼董事罗子悦签订框架借款协议，按实际需求进行借款金额的确定，年借款额度合计最高不超过人民币 600 万元，借款利息按年息15%计算，到期还本付息，公司如不能按时还款，最迟在借款到期前一个月提出延期申请，进行延期。

2、本公司因平台开发的需要，预计和公司董事张建波持股 50%

的企业昆明神马云计算有限公司（以下简称“神马云”）签订《技术开发（委托）合同》，按实际开发的情况确定合同金额，合同金额最高不超过30万。

(二)关联方关系概述

罗健为公司控股股东、实际控制人之一，并兼任公司法人、董事长及总经理，持有公司股份3,750,000股,持股比例33.01%;李剑芳为公司实际控制人之一、股东，并兼任监事,持有公司股份

2,750,000 股,持股比例 24.21%；罗子悦为公司股东、董事，持有

公司股份2,500,000股,持股比例为22.01%；张建波为公司董事，

未持有公司股份。罗健与李剑芳为夫妻关系，罗健与罗子悦为父子关系，李剑芳与罗子悦为母子关系。

公司董事张建波持有神马云50%的股份，并担任神马云执行董

事职务。

公司上述交易构成了关联交易。

(三)表决和审议情况

2017年12月14日，公司召开第一届董事会第二十次会议，会

议审议并通过《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》，表决

结果及回避表决情况：针对上述事项（1），表决结果为同意3票，

反对0票，弃权0票，董事长罗健、董事罗子悦为关联方，须回避表

决。针对事项（2），表决结果为同意4票，反对0票，弃权0票，

董事张建波为关联方，须回避表决。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

以上关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人

罗健 云南省昆明市五华区黑林铺前街 - -

102号9栋2单元202室

李剑芳 云南省昆明市五华区黑林铺前街 - -

102号9栋2单元202室

罗子悦 云南省昆明市西山区丽苑路兴隆 - -

花园一组团14栋2单元401室

昆明神马云计算 云南省昆明市高新区R3-2地块经 有限责任 刘恒荣

有限公司 典名居7幢第一层114号 公司

(二)关联关系

罗健为公司控股股东、实际控制人之一，并兼任公司法人、董事长及总经理，持有公司股份3,750,000股,持股比例33.01%;李剑芳为公司实际控制人之一、股东，并兼任监事,持有公司股份2,750,000 股,持股比例 24.21%；罗子悦为公司股东、董事，持有公司股份2,500,000股,持股比例为22.01%；张建波为公司董事，未持有公司股份。罗健与李剑芳为夫妻关系，罗健与罗子悦为父子关系，李剑芳与罗子悦为母子关系。

公司董事张建波持有神马云50%的股份，并担任神马云执行董

事职务。

三、交易协议的主要内容

本公司拟和公司控股股东兼董事长罗健、股东兼监事李剑芳、股东兼董事罗子悦签订框架借款协议，按实际需求进行借款金额的确定，年借款额度合计最高不超过人民币600万元，借款利息按年息15%计算，到期还本付息，公司如不能按时还款，最迟在借款到期前一个月提出延期申请，进行延期。具体内容以公司与关联方签署的相关……
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