公告日期：2018-05-21

证券代码：833062 证券简称：立翔科技 主办券商：方正证券

云南立翔科技股份有限公司

2017年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年5月18日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：罗健

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共11人，

持有表决权的股份9,720,000股，占公司股份总数的85.56%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《2017年度董事会工作报告》

1、议案内容：

根据相关法律法规和公司章程规定，由董事长罗健代表董事会汇报《2017年度董事会工作报告》。

2、议案表决结果：

同意9,720,000股，占出席会议有效表决股权份数100%，反对0

股，占出席会议有效表决权股份数的0%；弃权 0股，占出席会议有

效表决权股份的0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不需回避。

（二）审议通过《2017年度监事会工作报告》

1、议案内容：

根据相关法律法规和公司章程规定，审议《2017 年度监事会工

作报告》。

2、议案表决结果：

同意9,720,000股，占出席会议有效表决股权份数100%，反对0

股，占出席会议有效表决权股份数的0%；弃权 0股，占出席会议有

效表决权股份的0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不需回避。

（三）审议通过《2017年年度报告及年度报告摘要》

1、议案内容：

详见公司于2018年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的公司《2017年

年度报告》（公告编号：2018-009）、《2017 年年度报告摘要》（公告

编号：2018-010）。

2、议案表决结果：

同意9,720,000股，占出席会议有效表决股权份数100%，反对0

股，占出席会议有效表决权股份数的0%；弃权 0股，占出席会议有

效表决权股份的0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不需回避。

（四）审议通过《2017年度财务决算报告》

1、议案内容：

根据相关法律法规和公司章程规定，审议《2017 年度财务决算

报告》。

2、议案表决结果：

同意9,720,000股，占出席会议有效表决股权份数100%，反对0

股，占出席会议有效表决权股份数的0%；弃权 0股，占出席会议有

效表决权股份的0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不需回避。

（五）审议通过《2018年度财务预算报告》

1、议案内容：

根据相关法律法规和公司章程规定，审议《2018 年度财务预算

报告》。

2、议案表决结果：

同意9,720,000股，占出席会议有效表决股权份数100%，反对0

股，占出席会议有效表决权股份数的0%；弃权 0股，占出席会议有

效表决权股份的0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不需回避。

（六）审议通过《2017年利润分配的议案》

1、议案内容：

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司目前属于亏损状态，董事会提议公司2017年度利润不进行分配。

2、议案表决结果：

同意9,720,000股，占出席会议有效表决股权份数100%，反对0

股，占出席会议有效表决权股份数的0%；弃权 0股，占出席会议有

效表决权股份的0%。

3、回避表决情况：

……
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