公告日期：2018-05-21

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云南立翔科技股份有限公司

关于董事、监事、高级管理人员换届选举公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

1、第二届董事会成员、非职工代表监事成员换届选举情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年度股东大

会于2018年5月18日审议并通过：

（1）选举罗健、罗子悦、舒斌、李丽霞、罗燕为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司2017年年度股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，即2017年5月18日至2020年5月17日。

（2）选举李剑芳、杨凌为公司第二届监事会非职工代表监事，任期三年，自公司2017年年度股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止，即2018年5月18日至2021年5月17日。

本次会议召开20日前以电话方式通知全体股东，实际到会股东

11人。到会人持有公司股份9,720,000股，占公司股份总数85.56%，

会议由罗健先生主持。

以上议案表决情况为：

同意股数9,720,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；议案不

涉及关联回避事项。

2、职工代表监事换届选举情况

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司2018年第一

次职工大会于2018年5月18日审议并通过《关于选举公司第二届监

事会职工代表监事候选人的议案》。

议案内容：选举林泽华女士担任公司第二届监事会职工代表监事，自公司2017年年度股东大会通过之日起，任期三年，即2018年5月18日至2021年5月17日。

本次会议召开15日前以电话通知形式通知全体职工，应出席职

工28人，实际到会职工28人。

以上决议表决情况为：

同意28票，反对0票，弃权0票，同意票数占有效表决票的100%，

议案不涉及关联回避事项。

3、董事长、高级管理人员换届选举情况

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年5月18日审议并通过：

选举罗健先生为公司第二届董事会董事长。

聘任罗健先生为公司总经理。

聘任孙玉女士为公司财务负责人。

聘任李丽霞女士为公司董事会秘书。

聘任秦捷先生为公司副总经理。

上述人员任期三年，自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，即2018年5月18日至2021年5月17日。

本次会议通知于2018年5月10日以电话方式送达给各位董事，

应到会董事5人，实际到会董事5人，会议由罗健先生主持。

以上决议表决情况为：同意5票，反对0票，弃权0票。议案不

涉及关联回避事项。

4、监事会主席换届选举情况

根据《公司法》及《公司章程的有关规定》，公司第二届监事会第一次会议于2018年5月18日审议通过了《关于选举第二届监事会主席的议案》。

议案内容：监事会选举林泽华女士担任公司第二届监事会主席，任期三年，自公司第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会届满之日止，即2018年5月18日至2021年5月17日。

本次会议召开于2018年5月10日以电话方式送达给各位监事全

体监事，应到会监事3人，实际到会监事3人，会议由林泽华女士主

持。

议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。议案不涉及关

联回避事项。

（二）被任免董监高的基本情况

该任命董事长、总经理罗健先生持有公司股份3,810,000股，占

公司总股本的33.54%。

该任命董事罗子悦先生持有公司股份2,500,000股，占公司总股

本的22.01%。

该任命董事舒斌先生持有公司股份480,000股，占公司总股本的

4.23%。

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