公告日期：2018-12-10

公告编号：2018-032
证券代码：833062 证券简称：立翔科技 主办券商：方正证券
云南立翔科技股份有限公司

关于召开2018年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年第三次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年12月25日召开。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年12月20日，股权登记日下午收市时

公告编号：2018-032
在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
昆明市高新区科光路B栋3楼
二、会议审议事项
（一）审议《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》
详见公司于同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com）的《第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2018-029）、《关于预计2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-030）。（二）审议《关于接受关联方借款利息豁免的关联交易的议案》
详见公司于同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com）的《第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2018-029）、《偶发性关联交易公告》（公告编号：2018-031）。
三、会议登记方法
（一）登记方式
自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；5、办理登记手续，可用信函或传真的方式进行登记，但不受理电话方式登记。

公告编号：2018-032
（二）登记时间：2018年12月25日09时00分至10时00分
（三）登记地点：公司董事会办公室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：李丽霞地址：昆明市高新区科光路8号B栋3
楼邮编：650106电话：0871-68230019传真：0871-68230019-809
（二）会议费用：自理
（三）临时提案
临时提案请于股东大会会议召开十天前书面提交公司董事会。
五、备查文件目录
《云南立翔科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

云南立翔科技股份有限公司
董事会
2018年12月10日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。