公告日期：2018-12-10

公告编号：2018-030
证券代码：833062 证券简称：立翔科技 主办券商：方正证券
云南立翔科技股份有限公司

关于预计2019年度日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是日常性关联交易。
公司控股股东兼董事长罗健、股东兼监事李剑芳、股东兼董事罗子悦2019年度拟向公司提供财务资助，公司与关联方签订框架借款协议，按实际需求进行借款金额的确定，2019年度借款额度合计最高不超过人民币700万元，借款利息按年息15%计算，到期还本付息，公司如不能按时还款，最迟在借款到期前一个月提出延期申请，进行延期。
（二）表决和审议情况
2018年12月7日，公司召开第二届董事会第三次会议，会议审议并通过《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》，表决结果及回避表决情况：表决结果为同意2票，反对0票，弃权0票，董事长罗健、董事罗子悦、罗燕为关联方，须回避表决，本议案将直接提交股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方介绍
（一）关联方基本情况

1.自然人

公告编号：2018-030
姓名：罗健

住所：云南省昆明市五华区黑林铺前街*号*栋*单元*室

2.自然人

姓名：李剑芳

住所：云南省昆明市五华区黑林铺前街*号*栋*单元*室

3．自然人

姓名：罗子悦

住所：云南省昆明市西山区丽苑路兴隆花园*组团*栋*单元*室
（二）关联关系
罗健为公司控股股东、实际控制人之一，并兼任公司法人、董事长及总经理，持有公司股份3,870,000股,持股比例34.07%；李剑芳为公司实际控制人之一、股东，并兼任监事,持有公司股份2,750,000股,持股比例24.21%；罗子悦为公司股东、董事，持有公司股份2,500,000股,持股比例为22.01%，罗健与李剑芳为夫妻关系，罗健与罗子悦为父子关系，李剑芳与罗子悦为母子关系。
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据
公司向公司控股股东兼董事长罗健、股东兼监事李剑芳、股东兼董事罗子悦借款基于双方真实意思的表示，本着公平、公正、公允的原则，经双方协商确定，不会损害公司及中小股东的利益，本次关联交易公允。
四、交易协议的主要内容
本公司拟和公司控股股东兼董事长罗健、股东兼监事李剑芳、股东兼董事罗子悦签订框架借款协议，按实际需求进行借款金额的确定，2019年度借款额度合计最高不超过人民币700万元，借款利息按年息15%计算，到期还本付息，公司如不能按时还款，最迟在借款到期前一个月提出延期申请，进行延期。具体内容以公司与关联方签署的相关协议为准。

公告编号：2018-030
五、关联交易的目的及对公司的影响
（一）目的和对公司的影响
本次日常性关联交易的目的是支持公司日常运营和新业务的发展，是真实且必要的。
本次日常性关联交易符合公司和全体股东的权益，股东的借款能够增加公司新老业务发展所需流动资金，为公司发展提供保障，不会影响公司的独立性。
六、备查文件目录
《云南立翔科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

云南立翔科技股份有限公司
董事会
2018年12月10日

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