公告日期：2025-07-23

公告编号：2025-032

证券代码：833063 证券简称：高华股份 主办券商：国元证券
蚌埠高华电子股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议□电子通讯会议

股东会召开地点：公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（六）会议召开日期和时间

公告编号：2025-032

1、会议召开时间：2025 年 8 月 8 日 9：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833063 高华股份 2025 年 8 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于<蚌埠高华电子股份有限公司股票定向发

1 √

行说明书>的议案》

《关于签署附生效条件的<股份认购合同>的议

2 √

案》

《关于签署附生效条件的<股份认购合同补充协

3 √

议>的议案》

4 《关于拟修订<公司章程>的议案》 √

5 《关于现有在册股东无本次股票定向发行的优 √

公告编号：2025-032

先认购权的议案》

《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金

6 √

专户三方监管协议>的议案》

《关于提请股东会授权董事会全权办理本次股

7 √

票发行相关事宜的议案》

议案内容详见公司于2025年7月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.……
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