公告日期：2025-07-23

公告编号：2025-028

证券代码：833063 证券简称：高华股份 主办券商：国元证券
蚌埠高华电子股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 23 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 7 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席苗开云先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》以及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<蚌埠高华电子股份有限公司股票定向发行说明书>的议
案》
1. 议案内容：

根据公司经营发展需求，公司拟以 2.4 元/股价格定向发行人民币普通股2,500 万股，并由蚌埠高新创新投资有限公司全额认购。具体内容详见公司于同

公告编号：2025-028

日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《蚌埠高华电子股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2025-029）。2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于签署附生效条件的<股份认购合同>的议案》
1. 议案内容：

针对公司本次发行股票，公司与认购对象蚌埠高新创新投资有限公司签署附生效条件的《股份认购合同》。该协议经双方签署后成立，自公司董事会、股东会审议通过本次定向发行并取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的同意定向发行的函后生效。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于签署附生效条件的<股份认购合同补充协议>的议案》1. 议案内容：

针对公司本次发行股票，认购对象蚌埠高新创新投资有限公司与关长文、蚌埠卓越投资管理中心（有限合伙）、钟萍就本次股票发行相关事宜签署附生效条件的《股份认购合同补充协议》。该协议经双方签署后成立，自公司董事会、股东会审议通过本次定向发行并取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的同意定向发行的函后生效。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

公告编号：2025-028

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1. 议案内容：

本次股票发行完成后，公司注册资本、股份总数将发生变化，同时结合新修订《公司法》，拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-030）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于现有在册股东无本次股票定向发行的优先认购权的议案》1. 议案内容：

鉴于公司现行有效的《公司章程》未对股票发行中现有股东的优先认购安排作出特殊规定，本次定向发行现有在册股东拟不享有优先认购权。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。