公告日期：2025-08-08

证券代码：833063 证券简称：高华股份 主办券商：国元证券
蚌埠高华电子股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
会议召开地点：蚌埠高新技术开发区兴旺路 717 号蚌埠高华电子股份有限公司会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长关长文先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数96,982,000 股，占公司有表决权股份总数的 86.13%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<蚌埠高华电子股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》
1.议案内容：

根据公司经营发展需求，公司拟以 2.4 元/股价格定向发行人民币普通股2,500 万股，并由蚌埠高新创新投资有限公司全额认购。具体内容详见公司于
2025 年 7 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《蚌埠高华电子股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2025-029）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 78,382,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

关联股东蚌埠高新创新投资有限公司回避表决。
（二）审议通过《关于签署附生效条件的<股份认购合同>的议案》

1.议案内容：

针对公司本次发行股票，公司与认购对象蚌埠高新创新投资有限公司签署附生效条件的《股份认购合同》。该协议经双方签署后成立，自公司董事会、股东会审议通过本次定向发行并取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的同意定向发行的函后生效。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 78,382,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联股东蚌埠高新创新投资有限公司回避表决。
（三）审议通过《关于签署附生效条件的<股份认购合同补充协议>的议案》

1.议案内容：

针对公司本次发行股票，认购对象蚌埠高新创新投资有限公司与关长文、蚌埠卓越投资管理中心（有限合伙）、钟萍就本次股票发行相关事宜签署附生效条件的《股份认购合同补充协议》。该协议经双方签署后成立，自公司董事会、股东会审议通过本次定向发行并取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的同意定向发行的函后生效。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,590,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联股东关长文、蚌埠卓越投资管理中心（有限合伙）、蚌埠高新创新投资有限公司回避表决。
（四）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

本次股票发行完成后，公司注册资本、股份总数将发生变化，结合新修订《公司法》，拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体内容详见公司于 2025 年 7 月23 日在全国……
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