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公告日期：2025-08-25
关于蚌埠高华电子股份有限公司
股票定向发行合法合规
之
法律意见书
北京大成（合肥）律师事务所
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41-43/F, Building A Real, Estate Plaza, No.288, Huaining Road,
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Tel: +86 551-62586599Fax: +86 551-62586599
目 录
一、本次发行主体的合法合规性 ...... 3
二、本次发行可豁免向中国证监会申请核准 ...... 6
三、本次发行现有股东优先认购安排的合法合规性 ...... 6
四、本次发行对象符合投资者适当性要求 ...... 7
五、发行对象是否属于失信联合惩戒对象、是否为持股平台及是否存在股权代持9
六、发行对象认购资金来源的合法合规性 ...... 10
七、本次发行决策程序的合法合规性 ...... 10
八、本次发行相关认购协议等法律文件的合法合规性 ...... 14
九、本次发行新增股票限售安排的合法合规性 ...... 16
十、本次募集资金内控及管理制度的合法合规性 ...... 16
十一、本次发行的结论性意见 ...... 17
释义
本法律意见书中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：
释义项目 释义
高华股份、本公司、公司、发行人 指 蚌埠高华电子股份有限公司
本次发行、本次定向发行、本次股票发 蚌埠高华电子股份有限公司 2025 年第一次
指
行 股票定向发行
拟认购本次发行股票的对象蚌埠高新创新
认购对象、发行对象、蚌埠高新创投 指
投资有限公司
蚌埠高华电子股份有限公司股票定向发行
《定向发行说明书》 指
说明书（修订稿）
董事会 指 蚌埠高华电子股份有限公司董事会
监事会 指 蚌埠高华电子股份有限公司监事会
股东会 指 蚌埠高华电子股份有限公司股东会
《公司章程》 指 《蚌埠高华电子股份有限公司章程》
《蚌埠高华电子股份有限公司募集资金管
《募集资金管理制度》 指
理制度》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公众公司办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》
《全国中小企业股份转让系统股票定向发
《定向发行适用指引 1 号》
行业务规则适用指引第 1 号》
《全国中小企业股份转让系统股票定向发
《股票定向发行规则》 ……
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