公告日期：2025-10-17

蚌埠高华电子股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：安徽省蚌埠市高新技术开发区兴旺路717号

主办券商

国元证券

(安徽省合肥市梅山路18号)

2025年9月

声 明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

关长文 钟 萍 张 杰

马 妍 王静静 关 卓

赵政宇

全体监事签名：

苗开云 丁 军 韩 霄

全体高级管理人员签名：

关长文 王静静 谢文军

程秀文 陈全新 王 奎

蚌埠高华电子股份有限公司
年 月 日

目录

声明 ......- 2 -
目录 ......- 3 -
释义 ......- 4 -

一、 本次发行的基本情况 ......- 5 -

二、 发行前后相关情况对比 ......- 10 -

三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况 ......- 14 -
四、 特殊投资条款......- 14 -
五、 定向发行有关事项的调整情况......- 18 -
六、 有关声明 ......- 20 -
七、 备查文件 ......- 21 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

高华股份、本公司、公司、发行人 指 蚌埠高华电子股份有限公司

本次发行、本次定向发行、本次股票发行 指 蚌埠高华电子股份有限公司 2025 年第一
次股票定向发行

认购对象、发行对象 指 拟认购本次发行股票的对象蚌埠高新创新
投资有限公司

董事会 指 蚌埠高华电子股份有限公司董事会

监事会 指 蚌埠高华电子股份有限公司监事会

股东会 指 蚌埠高华电子股份有限公司股东会

《公司章程》 指 《蚌埠高华电子股份有限公司章程》

《募集资金管理制度》 指 《蚌埠高华电子股份有限公司募集资金管
理制度》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公众公司办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《股票定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发
行规则》

《股票定向发行指南》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发
……
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