公告日期：2025-11-13

证券代码：833063 证券简称：高华股份 主办券商：国元证券
蚌埠高华电子股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议□电子通讯会议

股东会召开地点：公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 2 日 9：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833063 高华股份 2025 年 11 月 28 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于公司董事会提前换届暨提

1

名第五届董事会董事的议案》

1.1 董事关长文先生 √

1.2 董事张杰先生 √

1.3 董事赵政宇先生 √

1.4 董事关卓女士 √

1.5 董事高乃兵先生 √

1.6 董事胡登舰先生 √

1.7 董事王龙雨先生 √

非累积投票议案

《关于公司监事会提前换届暨提

2 名第五届监事会非职工代表监事

的议案》

2.1 监事丁军先生 √

2.2 监事谭婉青女士 √

1、《关于公司董事会提前换届暨提名第五届董事会董事的议案》

议案内容：鉴于公司董事会提前换届，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，董事会提名关长文先生、张杰先生、赵政宇先生、关卓女士、高乃兵先生、胡登舰先生、王龙雨先生为公司第五届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。为了确保董事会的正常运作，在换届选举工作完成之前，现任董事仍按照相关规定履行董事职责。

经核查，上述董事候选人符合任职资格，不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中规定的失信联合惩戒对象。

上述董事候选人已经董事会逐项审议通过。

2、《关于公司监事会提前换届暨提名第五届监事会非职工代表监事的议案》
议案内容：鉴于公司监事会提前换届，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司第五届监事会将由三名人员组成，监事会提名丁军……
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