公告日期：2025-11-13

公告编号：2025-064

证券代码：833063 证券简称：高华股份 主办券商：国元证券
蚌埠高华电子股份有限公司

关于公司董事会、监事会提前换届选举的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

蚌埠高华电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、第四届监事会成员分别经公司2024年第一次临时股东大会、2024年第一次职工代表大会选举产生，原定任期于2027年4月7日届满。现因公司经营管理的实际需要，公司董事会、监事会拟提前换届选举。公司已于2025年11月13日分别召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了本次提前换届的相关事项，具体如下：
一、董事会提前换届选举事项

公司于2025年11月13日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于 公司董事会提前换届暨提名第五届董事会董事的议案》，根据公司股东提名推 荐，同意提名关长文先生、张杰先生、赵政宇先生、关卓女士、高乃兵先生、 胡登舰先生、王龙雨先生为公司第五届董事会董事候选人。

上述董事候选人尚待提交公司2025年第二次临时股东会会议审议。
二、监事会提前换届选举事项

公司于 2025 年 11 月 13 日召开第四届监事会第九次会议，审议通过了《关
于公司监事会提前换届暨提名第五届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名丁军先生、谭婉青女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。

上述非职工代表监事候选人尚待提交公司 2025 年第二次临时股东会会议审
议。公司于 2025 年 11 月 13 日召开 2025 年第一次职工代表大会，选举王迎先
生为公司第五届监事会职工代表监事。

公告编号：2025-064

三、候选人任职资格及任期

经公司初步审查，上述董事、监事候选人不存在《公司法》规定的不得担任董事、监事的情形，未受到中国证监会行政处罚、被采取证券市场禁入措施或被认定为不适当人选，未被全国中小企业股份转让系统或证券交易所认定为不适当人选，未被纳入失信联合惩戒对象名单，符合《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求，符合《公司法》和其他相关法律法规以及《公司章程》对董事、监事任职资格的要求。

为了确保董事会、监事会的正常运作，在换届选举工作完成之前，公司第四届董事会成员、第四届监事会成员仍将继续履行相关董事、监事职责，直至新一届董事会成员、新一届监事会成员选举产生后自动卸任。
四、备查文件

1、《蚌埠高华电子股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

2、《蚌埠高华电子股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》

3、《蚌埠高华电子股份有限公司 2025年第一次职工代表大会决议》

特此公告。

蚌埠高华电子股份有限公司
董事会
2025 年 11月 13日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。