公告日期：2019-06-28

公告编号：2019-021

证券代码：833064 证券简称：绿色空间 主办券商：国融证券
北京绿色空间生物科技股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

经公司第二届董事会第五次会议审议通过，决定召开公司2018年年度股东大会，本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年7月19日上午10：00。

预计会期1天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年7月15日，股权登记日下午收市时在

公告编号：2019-021

中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京市大兴区经济开发区科苑路18号1幢A3户型一层172室公司会议室。二、会议审议事项
（一）审议《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》
《2018年度董事会工作报告》
（二）审议《关于<2018年度监事会工作报告的议案》
《2018年度监事会工作报告》
（三）审议《关于<2018年度财务决算报告>的议案》
《2018年度财务决算报告》
（四）审议《关于<2019年度财务预算报告>的议案》

《2019年度财务预算报告》
（五）审议《关于<2018年度报告及年度报告摘要>的议案》
《2018年年度报告及年度报告摘要》
（六）审议《关于<2018年度利润分配预案>的议案》
鉴于公司当前实际经营、现金流和公积金等实际情况，考虑公司未来可持续发展，

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2018年度公司利润分配方案如下：
2018年度利润分配预案：不分配、不转增。
（七）审议《关于续聘2019年度财务报告审计机构的议案》

根据公司实际情况，公司拟续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度的审计机构，承办公司2019年度审计事务。
（八）审议《关于<董事会关于2018年度财务审计报告非标准意见的专项说明>的议案》

《董事会关于2018年度财务审计报告非标准意见的专项说明》
（九）审议《关于<监事会关于2018年度财务审计报告非标准意见的专项说明>的议案》

《监事会关于2018年度财务审计报告非标准意见的专项说明》
（一十）审议《《关于<公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一>的议案》

《公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一》
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书请见附件）、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

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（二）登记时间：2019年7月19日上午9：00至9:50。
（三）登记地点：北京市大兴区经济开发区科苑路18号1幢A3户型一层172
室。
四、其他
（一）会议联系方式：联系人:张志强地址：北京市房山区窦店镇望楚村四区
94号邮编：102402电话：010-88……
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