公告日期：2019-07-24

北京绿色空间生物科技股份有限公司

2018 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 7 月 19 日

2.会议召开地点：北京市大兴区经济开发区科苑路 18 号一幢 A3 户型一层 172 室公司会

议室。

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：张志强

5.会议主持人：张志强

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

经公司第二届董事会第五次会议审议通过，决定召开公司 2018 年年度股东 大会，本次股东大会 的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数4,510,100股，占公司有表决权股份总数的 78.99%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2018 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

2.议案表决结果：

同意股数 4,510,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 78.99%；反对股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

（二）审议通过《关于<2018 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

《2018 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 4,510,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 78.99%；反对股数

0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

（三）审议通过《关于<2018 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

《2018 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 4,510,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 78.99%；反对股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

1.议案内容：

《2019 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 4,510,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 78.99%；反对股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

（五）审议通过《关于<2018 年度报告及年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

《2018 年度报告及年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数 4,510,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 78.99%；反对股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

（六）审议通过《关于<2018 年度利润分配预案>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司当前实际经营、现金流和公积金等实际情况，考虑公 司未来可持续发

展，2018 年度公司利润分配方案如下：

2018 年度利润分配预案：不分配、不转增。

2.议案表决结果：

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘 2019 年度财务报告审计机构的议案》

1.议案内容：

《关于续聘 2019 年度财务报告审计机构的议案》。

2.议案表决结果：

同意股数 4,510,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 78.99%；反对股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

（八）审议通过《关于<董事会关于 2018 年度财务审计报告非标准意见的专项说明>的……
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