公告日期：2019-08-23

公告编号：2019-037

证券代码：833064 证券简称：ST 绿色 主办券商：国融证券
北京绿色空间生物科技股份有限公司

关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第二次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
经公司第二届董事会第六次会议审议通过，决定召开公司 2019 年第二次临时 股东大会，本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 7 日上午 10 点。

预计会期 1 天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 3 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券

公告编号：2019-037

的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京市大兴区经济开发区科苑路 18 号 1 幢 A3 户型一层 172 室公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于提名李志莹女士为公司董事》议案
会议审议事项，内容：《关于提名李志莹女士为公司董事》议案。
（二）审议《关于提名刘恩来先生为公司董事》议案
会议审议事项，内容：《关于提名刘恩来先生为公司董事》议案
（三）审议《关于提名刘芳女士为公司董事》议案
会议审议事项，内容：《关于提名刘芳女士为公司董事》议案
（四）审议《关于提名刘颖女士为公司董事》议案
会议审议事项，内容：《关于提名刘颖女士为公司董事》议案
（五）审议《关于提名刘静先生为公司监事》议案
会议审议事项，内容：《关于提名刘静先生为公司监事》议案。
（六）审议《关于提名王书才先生为公司监事》议案
(一)会议审议事项，内容：《关于提名王书才先生为公司监事》议案
（七）审议《关于罢免翁孙华董事职务》议案
会议审议事项，内容：《关于罢免翁孙华董事职务》议案。
三、会议登记方法

公告编号：2019-037

（一）登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记：
股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次 会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书（授 权委托书请见附件）、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；股东可以 信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 9 月 7 日

（三）登记地点：北京市大兴区经济开发区科苑路 18 号 1 幢 A3 户型一层 172 室
公司会议室。
四、其他

（一）会议联系方式：张志强 地址：北京市大兴区经济开发区科苑路 18 号
1 幢 A3 户型一层 172 室公司会议室。 邮编：100022 电话：010-58760042
传真：010-0115555-773262
（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。
五、备查文件目录
《北京绿色空间生物科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》；
《北京绿色空间生物科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

北京绿色空间生物科技股份有限公司
董事会
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