公告日期：2020-05-18

证券代码：833064 证券简称：ST 绿色 主办券商：国融证券

北京绿色空间生物科技股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 14 日

2.会议召开地点：北京市大兴区经济开发区科苑路 18 号 1 幢 A3 户型一层 172 室

3.会议召开方式：本次会议采用现场投票方式召开。

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：张志强

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和审议程序均符合《中华人民共和国公司法》、《北京绿色空间生物科技股份有限公司章程》等法律法规及规范性文件的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数4,510,100 股，占公司有表决权股份总数的 78.98%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员财务负责人列席股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1、议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《非

上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规

则》等相关法律、法规的规定，结合公司实际情况，拟修订《公司章程》的

部分条款。

议案主要内容详见公司于 2020 年4月29日在全国中小企业股份转让系

统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>

公告》（公告编号：2020-005）。此议案为特别决议议案，应当由出席股东大

会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

2.议案表决结果：

同意股数 4510100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100 %； 反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订< 股东大会议事规则>的议案》

1、议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《非

上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规

则》等相关法律、法规的规定，结合公司实际情况，拟修订《股东大会议事

规则》的部分条款。

议案主要内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让

系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<股东大

会议事规则>公告》（公告编号：2020-006）。

2.议案表决结果：

同意股数 4510100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%； 反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

1、议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《非

上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规

则》等相关法律、法规的规定，结合公司实际情况，拟修订《对外担保管理

制度》的部分条款。

议案主要内容详见公司于 2020 年4月29日在全国中小企业股份转让系

统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<对外担保

管理制度>公告》（公告编号：2020-007）。

2.议案表决结果：

同意股数 4510100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%； 反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 ……
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