公告日期：2019-04-18

公告编号：2019-018
证券代码：833066 证券简称：亿联科技 主办券商：中泰证券
青岛亿联信息科技股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月9日9:00至11:00。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年4月30日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

公告编号：2019-018
2.本公司董事、监事、高级管理人员。

3.本公司聘请的北京市天元律师事务所两位律师。
（七）会议地点
青岛市山东路168号时代国际广场15楼青岛亿联信息科技股份有限公司会议室二、会议审议事项
（一）审议《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》

《2018年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》

《2018年度监事会工作报告》
（三）审议《关于<2018年度财务决算报告>的议案》

《2018年度财务决算报告》
（四）审议《关于<2019年度财务预算报告>的议案》

《2019年度财务预算报告》
（五）审议《关于<2018年年度报告及年度报告摘要>的议案》

《2018年年度报告及年度报告摘要》
（六）审议《关于<2018年度利润分配方案>的议案》

为支持公司发展，公司拟定2018年度不进行分配。
（七）审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年审计机构的议案》

公司拟继续聘用致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；2、自然人股东由代理人代表出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书原件和代理人身份证（原件及复印件）；3、由法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）；4、由非法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，

公告编号：2019-018
应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）。5、登记方式：可用信函、传真或现场方式进行登记，但不受理电话登记。
（二）登记时间：2019年5月9日08时00分-09时00分
（三）登记地点：青岛市山东路168号时代国际广场15楼青岛亿联信息科技股份有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：

会议联络人员：曲春惠

地址：青岛市山东路168号时代国际广场15楼青岛亿联信息科技股份有限公司会议室

电话：0532-86100206

传真：0532-86100208
（二）会议费用：与会股东费用自理
（三）临时提案

临时提案请于本次股东大会召开十日前提交。
五、备查文件目录

（一）《青岛亿联信息科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》
（二）《青岛亿联信息科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》
青岛亿联信息科技股……
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