公告日期：2025-12-09

证券代码：833069 证券简称：石金科技 主办券商：西部证券
深圳市石金科技股份有限公司监事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2025 年 12 月 8 日，公司第四届监事会第五次会议审议通过了《关于修订
<监事会制度>的议案》，表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案
尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

深圳市石金科技股份有限公司

监事会制度

第一章 总 则

第一条 为进一步规范深圳市石金科技股份有限公司（以下简称“公司”或
“本公司”）监事会的议事方式和表决程序，提高监管工作的有效性，确保监事会依法独立、有效行使监督权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等相关法律、法规和规范性文件和《深圳市石金科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制订本制度。

第二条 监事会是公司的常设监督机构，对全体股东负责；根据《公司章程》
及全体股东授予的职责和权利，对公司财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

第二章 监事会

第三条 公司依法设立监事会，监事会由三名监事组成，其中股东代表监事
二名，职工监事一名。股东监事由股东会选举产生，职工监事由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。监事会受股东会委托，负责监督公司的经营和管理，是公司的监督机构，对股东会负责，根据《公司章程》行使职权。

监事会设监事会主席一名，由全体监事过半数选举产生，负责召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由过半数监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

第四条 《公司章程》第九十九条关于不得担任董事的情形，同时适用于监
事。

董事、高级管理人员不得兼任监事。公司董事、高级管理人员的配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间不得担任公司监事。

监事候选人被提名后，应当自查是否符合任职资格，就其是否存在上述所列情形向监事会报告。监事会应当对候选人任职资格进行核查，发现候选人存在上述所列情形之一的，公司不得将其作为监事候选人提交股东会或者监事会表决。
违反本条规定选举、委派监事的，该选举、委派或者聘任无效。监事在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。

第五条 监事的任期每届为三年，任期届满，可连选连任，任期自股东会或
职工代表大会通过之日起至任期届满为止。监事任期届满未及时改选，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行监事职务。

第六条 监事辞职应当提交书面辞职报告，不得通过辞职等方式规避其应当
承担的职责。监事任期届满未及时改选，或者监事辞职导致监事会成员低于法定最低人数，或职工代表监事辞职导致职工代表监事人数少于监事会成员人数的三分之一外，公司应当在两个月内完成监事补选，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律法规和《公司章程》的规定，履行监事职务。

监事辞职自辞职报告送达监事会时生效。

第七条 监事会的职权：

（一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见，说明董事会对定期报告的编制和审核程序是否符合法律法规、中国证监会和全国股转公司的规定，报告的内容是否能够真实、准确、完整地反映公司实际情况；
（二）检查公司财务；

（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律法规、《公司章程》或者股东会决议的董事、高级管理人员提出解任的建议；

（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；

（五）提议召开临时股东会会议，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东会职责时召集和主持股东会会议；

（六）向股东会会议提出提案；

（七）提议召开董事会临时会议；

（八）依照《公司法》有关规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；

（九）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担；

（十）要求公司董事、高级管理人员出席监事会会议并解答监事会关注的问题；

（十一）……
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