公告日期：2026-04-24

公告编号：2026-015

证券代码：833069 证券简称：石金科技 主办券商：西部证券
深圳市石金科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第四十七条 公司股东会由全体股 第四十七条 公司股东会由全体股
东组成。股东会是公司的权力机构，依 东组成。股东会是公司的权力机构，依
法行使下列职权： 法行使下列职权：

（一）选举和更换董事、监事，决 （一）选举和更换董事、监事，决
定有关董事、监事的报酬事项； 定有关董事、监事的报酬事项；

（二）审议批准董事会、监事会的 （二）审议批准董事会、监事会的
报告； 报告；

（三）审议批准公司的利润分配方 （三）审议批准公司的利润分配方
案和弥补亏损方案； 案和弥补亏损方案；

（四）对公司增加或者减少注册资 （四）对公司增加或者减少注册资
本作出决议； 本作出决议；

公告编号：2026-015

（五）对发行公司债券作出决议； （五）对发行公司债券作出决议；
（六）对公司合并、分立、解散、 （六）对公司合并、分立、解散、
清算或者变更公司形式作出决议； 清算或者变更公司形式作出决议；

（七）修改本章程； （七）修改本章程；

（八）对公司聘用、解聘承办公司 （八）对公司聘用、解聘承办公司
审计业务的会计师事务所作出决议； 审计业务的会计师事务所作出决议；
（九）审议批准本章程第四十八条 （九）审议批准本章程第四十八条
规定的担保事项； 规定的担保事项；

（十）审议批准变更募集资金用途 （十）审议批准变更募集资金用途
事项； 事项；

（十一）审议股权激励计划和员工 （十一）审议股权激励计划和员工
持股计划； 持股计划；

（十二）审议法律法规、部门规章、 （十二）审议法律法规、部门规章、
规范性文件、全国股转系统业务规则或 规范性文件、全国股转系统业务规则或者本章程规定应当由股东会决定的其 者本章程规定应当由股东会决定的其
他事项。 他事项。

股东会可以授权董事会对发行公 股东会可以授权董事会对发行公
司债券作出决议。 司债券作出决议。公司年度股东会可以
依法授权董事会在规定的融资总额范
围内定向发行股票，该项授权有效期不
得超过公司下一年度股东会召开日，相
关要求依照全国股转公司相关规定执
行。

是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东会审议，具体以市场监督管理部门登记为准。

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