公告日期：2024-12-10

公告编号：2024-085

证券代码：833070 证券简称：三耐环保 主办券商：民生证券
杭州三耐环保科技股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 28 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长林建平

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《杭州三耐环保科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于使用闲置资金进行委托理财的议案》
1.议案内容：

公司在确保不影响日常正常的生产经营所需资金的情况下，运用闲置自有资

公告编号：2024-085

金进行适当的低风险理财产品投资，提高公司闲置资金的使用效率，增加公司整体收益。议案内容详见于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《杭州三耐环保科技股份有限公司委托理财公告》（2024-086）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《与公司关联方发生租赁业务暨关联交易的议案》
1.议案内容：

本公司因生产经营需要，租赁股东姜玉玲位于杭州市下城区绍兴路 337 号野风现代之星大厦 1115 室的写字楼，建筑面积 267.78 平方米，年租金按市场价25 万元。议案内容详见于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《杭州三耐环保科技股份有限公司关联交易公告》（2024-087）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事邬建辉、叶子龙、方钟对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事林建平、姜玉玲、林渐渭、兰晓燕回避表决。4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提议召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

提议召开公司 2024 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2024-085

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《杭州三耐环保科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

杭州三耐环保科技股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 10 日

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