公告日期：2025-05-22

公告编号：2025-021

证券代码：833070 证券简称：三耐环保 主办券商：民生证券
杭州三耐环保科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

杭州三耐环保科技股份有限公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长林建平
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数35,060,000 股，占公司有表决权股份总数的 96.58%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

公告编号：2025-021

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员 3 人，列席 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《杭州三耐环保科技股份有限公司关联交易的公告》（2025-017）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 300,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

股东林建平、姜玉玲、杭州建硕投资管理合伙企业（有限合伙）、林渐渭回避表决。
三、备查文件

《杭州三耐环保科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》
杭州三耐环保科技股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 22 日

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